Rada Nadzorcza

Zgodnie z § 20 Statutu HORTICO SA Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności do jej uprawnień należy:

  1. ocena sprawozdań finansowych Spółki za poprzedni rok obrotowy,
  2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa z pkt 1) i 2),
  4. zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
  5. delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub, gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
  6. zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
  7. powołanie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na okres 3-letniej wspólnej kadencji.
Pierwsza Rada Nadzorcza została powołana uchwałą połączeniową nr 1/06/NZW/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółek Hortico Sp. z o.o. i HORTICO Zaopatrzenie Ogrodnictwa Sp. z o.o. z dnia 18 czerwca 2008 r.

Organizację oraz zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  1. Urszula Bender – urodzona w 1968 r., Przewodniczący Rady Nadzorczej HORTICO SA

    1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
      imię i nazwisko oraz pełnione funkcje: Urszula Bender – Członek Rady Nadzorczej (nie pełni innych funkcji i nie zajmuje żadnych stanowisk w ramach Emitenta),
      termin upływu kadencji: z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
    2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
      Absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu. W roku 2001 zdała końcowe egzaminy w ramach ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Uczestniczyła w wielu kursach zawodowych, takich jak „Zaawansowane techniki budżetowania”, „Metodyka Project Management”, „Zarządzanie projektami w organizacji”. W latach 1993-2002 pracowała w firmie BESTFOODS (obecnie UNILEVER), gdzie zdobywała doświadczenie zawodowe w zakresie finansów oraz wdrażania systemów informatycznych. W latach 2002-2004 pracowała na stanowisku Głównej Księgowej w BRAU UNION Polska Sp. z o.o. W latach 2004-2008 związana była z grupą BZWBK w spółkach Asset Managemnt i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, gdzie odpowiadała za obszar rachunkowości zarządczej.
    3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
      Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenia dla Emitenta.
    4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
      W okresie ostatnich trzech lat liczonych od daty złożenia niniejszego oświadczenia, Członek Rady Nadzorczej był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek kapitałowych:

      • SAKANA S A – członek Rady Nadzorczej.
    5. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
      Członek Rady Nadzorczej nie został skazany za żadne ze wskazanych powyżej przestępstw oraz nie otrzymał żadnego ze wskazanych powyżej zakazów sądowych.
    6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
      Nie dotyczy.
    7. informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
      Nie prowadzi
    8. informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
      Nie figuruje
  2. Łukasz Kononowicz – urodzony w 1973 r., Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej HORTICO SA

    1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
      imię i nazwisko oraz pełnione funkcje: – Łukasz Kononowicz – Członek Rady Nadzorczej (nie pełni innych funkcji i nie zajmuje żadnych stanowisk w ramach Emitenta),
      termin upływu kadencji: z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
    2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
      • doktor nauk ekonomicznych w zakresie rachunkowości i finansów,
      • 19-letnie doświadczenie w doradztwie w zakresie finansów, controllingu, wyceny przedsiębiorstw, formułowania i wdrażania strategii oraz zarządzania procesami biznesowymi,
      • w latach 1995-2008 asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
      • w latach 1997-2001 specjalista, a następnie manager w Departamencie Rynków Kapitałowych BZ WBK SA,
      • w latach 2001-2004 starszy konsultant w IDS Scheer Polska,
      • w latach 2006-2008 starszy konsultant w Balanced Scorecard Collaborative GmbH,
      • od 2008 roku konsultant i partner w StratEx Sp. z o.o.
    3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
      Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenia dla Emitenta.
    4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
      • Stratex Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wspólnik (od 2008 roku do obecnie),
      • HORTICO SA z siedzibą we Wrocławiu, członek Rady Nadzorczej (poprzednia kadencja i obecnie).
    5. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
      Członek Rady Nadzorczej nie został skazany za żadne ze wskazanych powyżej przestępstw oraz nie otrzymał żadnego ze wskazanych powyżej zakazów sądowych.
    6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
      Nie dotyczy
    7. informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
      Nie prowadzi
    8. informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
      Nie figuruje
  3. Anna Chmura – urodzona w roku 1978, Członek Rady Nadzorczej HORTICO SA

    1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
      imię i nazwisko oraz pełnione funkcje: Anna Chmura – Członek Rady Nadzorczej (nie pełni innych funkcji i nie zajmuje żadnych stanowisk w ramach Emitenta),
      termin upływu kadencji: z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
    2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

      Wykształcenie:

      • 2002-2005: Doktorat Instytut Maxa-Plancka, Molekularnej Fizjologii Roślin, Poczdam, Niemcy, Specjalizacja: biochemia roślin, analiza białek
      • 2000-2002: Studia Magisterskie Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Instytut Biologii Molekularnej Roślin, Specjalizacja: biologia molekularna roślin
      • VI – XII 2001: Stypendium Socrates Erasmus Instytut Maxa-Plancka, Molekularnej Fizjologii Roślin, Poczdam, Niemcy Projekt dotyczący analizy chemicznej hormonów roślinnych metodą GCMS.

      Doświadczenie zawodowe:

      • 2012 – obecnie: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Kierownik Biura Zarządzania Laboratoriami/Inspektor Ochrony Radiologicznej IOR1;
      • Wcześniej: Kierownik Działu Wsparcia Procesów Laboratoryjnych, p.o. Wicedyrektora Departamentu Biotechnologii, Specjalista ds. Wyposażenia i Uruchomienia Laboratoriów Biotechnologicznych
      • 2010 – 2012: Redaktor prowadzący i merytoryczny Wydawnictwo medyczno-farmaceutyczne MedPharm Polska, Wrocław
      • 2005 – 2008: John Innes Centre, Norwich, Wielka Brytania Wydział Biologii Metabolicznej, stypendium postdoktoranckie
      • 2002 – 2005: Studia Doktoranckie, realizacja projektu badawczego z zakresu analizy białek,
      • 1997 – 1998: Zepter International Polska, sprzedaż bezpośrednia urządzeń biomedycznych

      Ukończone kursy:

      • VII-XI 2015: Program rozwoju kompetencji menedżerskich Top ManaGear, w tym przywództwo sytuacyjne SLII, House of Skills
      • I 2008: Relacje z mediami; ACM Training, Londyn, Anglia
      • VI 2007: Kurs rozwoju osobowości i pracy w zespole; Hilltop, Sheringham, Anglia
      • X 2007: Efektywność pracownika zapewnieniem jakości; John Innes Centre
      • IX 2006: Motywacja a rozwój kariery; John Innes Centre
      • X 2006: Techniki komunikacji i negocjacji; John Innes Centre
      • VII 2006: Przyszli menedżerowie; John Innes Centre

      Znajomość języków obcych:

      • Język angielski – biegła
      • Język niemiecki – zaawansowana
    3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
      Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenia dla Emitenta.
    4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
      W okresie ostatnich 3 lat członek Rady Nadzorczej nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
    5. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa, oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
      Członek Rady Nadzorczej nie był skazany za przestępstwa, w tym w szczególności oszustwa i nie otrzymał zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
    6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
      Członek Rady Nadzorczej nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które ogłosiły upadłość lub likwidację lub został w nich wprowadzony zarząd komisaryczny.
    7. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
      Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec HORTICO SA, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
    8. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
      Członek Rady Nadzorczej nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
  4. Tomasz Magiera – urodzony w 1976 r., Członek Rady Nadzorczej HORTICO SA

    Wykształcenie wyższe. Od początku kariery zawodowej związany z bankowością. Obecnie zajmuje stanowisko Managera Zespołu Doradców Klienta Korporacyjnego w ING Banku Śląskim. Wolny czas spędza ze swoimi synami oraz realizując swoje zainteresowania z dziedziny: historii, sportu oraz świata finansów.

  5. Marcin Matuszczak – Członek Rady Nadzorczej HORTICO SA

    1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
      imię i nazwisko oraz pełnione funkcje: Marcin Matuszczak – Członek Rady Nadzorczej (nie pełni innych funkcji i nie zajmuje żadnych stanowisk w ramach Emitenta)
      termin upływu kadencji: z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok
    2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

      Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek: prawo. Uczestnik wielu kursów i szkoleń o tematyce związanej z rynkiem kapitałowym. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek i prawa rynku kapitałowego. Posiada również wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy finansowej podmiotów gospodarczych oraz teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z inwestowaniem na rynku kapitałowym.

      Od 1993 r. związany z różnymi instytucjami rynku kapitałowego, w tym także jako członek organów zarządzających i nadzorczych oraz szef wewnętrznych jednostek organizacyjnych oraz zespołów projektowych. W szczególności w latach 1993–1995 oraz 1996–2007 pracownik Banku Zachodniego WBK S.A. (Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A). W pozostałym okresie współpracował przede wszystkim z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską oraz zajmującymi się profesjonalnym inwestowaniem na rynku kapitałowym.

      W trakcie kariery zawodowej był odpowiedzialny m.in. za organizację i prowadzenie terminowych transakcji finansowych na rynku akcji. Uczestniczył również w organizacji licznych transakcji M&A oraz transakcji typu LBO/MBO. Członek zespołów w dużych projektach prywatyzacyjnych, m.in. KGHM S.A., Impexmetal S.A., PKN Orlen S.A. oraz licznych ofertach publicznych spółek prywatnych. Odpowiedzialny również w wielu projektach za kwestie prawne związane z działalnością na rynku kapitałowym.

    3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
      Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenia dla Emitenta;
    4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
      W okresie ostatnich trzech lat liczonych od daty złożenia niniejszego oświadczenia, Członek Rady Nadzorczej był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek kapitałowych:

      • Colian Holding S.A. – członek rady nadzorczej; na dzień złożenia niniejszego oświadczenia pozostaje członkiem wskazanego organu,
      • Matcom sp. z o.o. – członek zarządu i wspólnik; na dzień złożenia niniejszego oświadczenia pozostaje członkiem wskazanego organu i wspólnikiem,
      • Starvest sp. z o.o. – członek zarządu i wspólnik; na dzień złożenia niniejszego oświadczenia pozostaje członkiem wskazanego organu i wspólnikiem,
      • AG Automotive Research S.A. – członek rady nadzorczej; na dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie jest członkiem wskazanego organu,
      • AG Racing 24 S.A. – członek rady nadzorczej; na dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie jest członkiem wskazanego organu,
      • BBI Zeneris S.A. – członek rady nadzorczej; na dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie jest członkiem wskazanego organu,
      • Go Online S.A. – członek rady nadzorczej; na dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie jest członkiem wskazanego organu,
      • GPPI S.A. – członek rady nadzorczej; na dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie jest członkiem wskazanego organu,
      • OZE Inwestycje S.A. – członek rady nadzorczej; na dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie jest członkiem wskazanego organu;

      we wskazanym powyżej okresie Członek Rady Nadzorczej posiadał również niewielkie pakiety akcji spółek notowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW w Warszawie;

    5. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
      Członek Rady Nadzorczej nie został skazany za żadne ze wskazanych powyżej przestępstw oraz nie otrzymał żadnego ze wskazanych powyżej zakazów sądowych;
    6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
      Członek Rady Nadzorczej pełnił funkcję członka rady nadzorczej spółki Van Hellder Polska S.A., której zarząd złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu (wrzesień 2009 r.); wg posiadanych przez Członka Rady Nadzorczej informacji, po zaprzestaniu pełnienia przez niego powyższej funkcji, walne zgromadzenie spółki Van Hellder Polska S.A. podjęło uchwałę o otwarciu postępowania likwidacyjnego (grudzień 2009 r.); Członkowi Rady Nadzorczej nie jest znany dalszy przebieg powyższych postępowań; na dzień składania niniejszego oświadczania spółka Van Hellder Polska S.A. w dalszym ciągu figuruje w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jako spółka w likwidacji;
    7. informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
      Nie prowadzi
    8. informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
      Nie figuruje

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony